Как сообщили ИТАР-ТАСС в Следственном комитете при прокуратуре (СКП) РФ, как установило следствие, предприниматели организовали схему ухода от уплаты налогов, учредив несколько коммерческих организаций, на счета которых в филиалах банков в Воронеже перечислялись денежные средства под бестоварные хозяйственные операции с расчетных счетов компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. Затем поступившие средства перечислялись на счета других компаний, снимались и за вычетом определенного процента возвращались злоумышленникам.
Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемых, составил, по данным следствия, 1,25 млрд рублей. Следственным отделом СКП РФ по городу Новороссийску двум жителям Воронежа предъявлено обвинение по ст. 173 (лжепредпринимательство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
